焦作诈骗控告中悔改表现证据的证明力与运用方法

一、开头点题

在诈骗控告中，行为人是否具有“非法占有目的”往往是定罪量刑的核心争议焦点。许多当事人即便具备认罪悔罪、积极退赔等情节，仍因证据链不完整而难获从轻处理。本文结合（2019）豫08刑更1702号假释裁定书中的证据规则，从“悔改表现”的法定认定标准出发，提供一套可操作的证据收集与运用方法，帮助诈骗控告中行为人有效对抗“非法占有目的”的推定，提升从宽处理的可能性。

二、争议焦点分层详解

（一）争议焦点：悔改表现能否推翻“非法占有目的”的推定

诈骗罪要求行为人主观上具有非法占有目的，而司法机关常通过客观行为（如挥霍资金、隐匿财产、虚构事实）进行推定。若行为人能证明其在案发后或服刑期间具有实质性的悔改表现（如主动退赃、配合调查、认罪悔罪），则可能动摇对该目的认定。但实践中，如何证明“悔改”的真实性与持续性，成为争议焦点。

（二）判决书中的悔改表现认定标准（引用原文）

生效裁判文书显示，在（2019）豫08刑更1702号案中，法院对罪犯李某某的悔改表现作出了严格审查，原文如下：

“经审理查明，罪犯李某某在服刑期间能够认罪悔罪；遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务。受表扬3次，被评为监狱级改造积极分子1次。”

该认定涵盖四个维度：认罪悔罪态度、遵守监规行为、教育改造参与度、劳动任务完成度。这类证据的采集需经过“分监区警察集体评议、监区长办公会审核、刑罚执行科审查、监狱提请减刑假释评审委员会评审、监狱长办公会决定”等多层级程序，并需“书面通报和邀请驻狱检察人员现场监督”。最终，法院裁定“对罪犯李某某准予假释”。

（三）诈骗控告中运用悔改表现证据的具体方法

构建证据链：参照判决书中的四维度标准，诈骗行为人应收集以下材料：
- 认罪悔罪书：手写并公证，详细说明对诈骗行为的认识、受害人损失及赔偿意愿。
- 退赃退赔凭证：银行转账记录、收条、协议等，证明已尽力减少被害人损失。
- 教育改造记录：若在押，需获取监狱出具的“罪犯改造评审鉴定表”；若取保候审，可提交学习法律法规、参与公益活动的证明材料。
- 社区评估意见：参照判决书中“新乡县司法局出具的调查评估意见书”，请求司法机关委托司法所或社区矫正机构出具评估报告。
程序性保障：参照判决书中的程序描述，应主动申请“分监区集体评议”“监狱评审委员会评审”等类似机制，并确保“书面通报检察机关”且“邀请驻监检察人员现场监督”。对于非在押嫌疑人，可书面请求侦查机关或法院召开听证会，邀请被害人、社区代表、辩护人共同参与。
庭审质证要点：在法庭辩论阶段，可引用判决书原文：

“本院认为，罪犯李某某已执行原判刑期二分之一以上，自入狱以来认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，经司法行政机关评估具备适用社区矫正条件，符合假释条件，可予假释。”

并类比提出：诈骗行为人虽未服刑，但已通过退赃、认罪等手段实质履行“悔改义务”，其行为对“非法占有目的”的认定构成否定性影响。

三、结尾延展

本案裁定同时揭示，悔改表现证据的采信需依赖司法行政机关的评估意见。对于诈骗控告中的当事人，建议在案发后第一时间委托专业律师介入，指导其主动与被害人达成民事调解协议（如判决书中提及“与附带民事诉讼原告人达成民事调解协议”），并申请司法机关委托社区矫正机构进行“适用社区矫正条件”的评估。此外，若行为人系单位犯罪，还应收集企业合规整改报告、员工就业保障措施等，进一步强化悔改表现的真实性与社会价值。

行动建议：若您或您的亲友正面临诈骗控告，请立即整理以下材料：退赃记录、认罪悔罪书面材料、社区或单位出具的品行证明、被害人谅解书。并将上述材料提交至办案机关，申请启动悔改表现审查程序。

作者：张文胜，上海拓谱律师事务所
来源：裁判文书网，案号：（2019）豫08刑更1702号