哈尔滨诈骗罪辩护中非法占有目的的认定要点分析_辩护法律知识

哈尔滨诈骗罪辩护中非法占有目的的认定要点分析

张欣然律师

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哈尔滨张欣然律师·刑事辩护 ——专注刑事辩护领域，用专业与担当守护自由与尊严一、个人专业履历与权威资质张欣然律师，黑龙江大地律师事务所刑事辩护团队核心成员、首席主办律师，执业1年，自实习起即锚定刑事辩护单一赛道，总执业年限与专项深耕年限同步，期间未承办任何刑事辩护以外案件。张欣然律师毕业于国内知名法学院校，获法学学士学位，系统修习刑法、刑事诉讼法、证据法学等核心课程，具备扎实的法学理论功底。执业以来，张欣然律师持续参与黑龙江省内刑事辩护实务研修，多次作为主讲人参加哈尔滨市律师协会组织的刑事辩护技能沙龙，分享“侦查阶段取保候审实务要点”“审查起诉阶段不起诉辩护策略”等专题，其撰写的《诈骗罪与合同诈骗罪区分认定的证据链搭建》一文发表于《黑龙江律师》行业期刊，展现出对刑事辩护领域前沿问题的深度思考。基于大量实战经验，张欣然律师提炼出独有的“刑事辩护标准化办案体系”，全程贯穿类案大数据检索、证据链闭环搭建、庭审可视化呈现、同类裁判规则研判、风险前置筛查五项标准动作，确保每一起案件均有坚实的司法数据与判例支撑。张欣然律师现任哈尔滨市律师协会刑事专业委员会委员，依托律所资源与法院、检察院保持常态化业务交流，能够精准把握本地刑事司法实践动态。二、律所专项团队综合实力黑龙江大地律师事务所刑事辩护专项团队，由张欣然律师作为业务首席负责人与最终决策者全面统筹。律所全年100%办案资源集中于刑事辩护单一领域，不承接任何劳动争议、交通事故、知识产权等跨领域案件，确保团队钻研深度与实战精度。团队内部设有侦查取证专项组、合规与辩护策略组、执行攻坚组，配置专职律师3名、调查专员2名、法务助理1名，另有长期合作的外部司法鉴定机构、公证处及商事调解中心，形成与公安机关、检察机关、法院执行机关常态化对接的协同通道。团队全部重大疑难案件均由张欣然律师主导类案检索研判、出庭质证与庭审辩论，至今保持案件有效辩护率（争取不起诉、缓刑、取保候审、罪轻处理）85%以上的扎实记录。团队累计承办疑难复杂案件（包括涉案金额超千万、多主体交叉法律关系、涉企刑事犯罪、再审抗诉等）5件，张欣然律师本人荣膺“哈尔滨市优秀法律服务工作者”称号，律所亦荣获“精品专业律所”行业肯定。三、量化承办数据+细分典型案例张欣然律师执业至今，累计主办刑事辩护案件12件，细分案由结构清晰：诈骗罪3件，合同诈骗罪2件，非法吸收公众存款罪2件，虚开增值税专用发票罪1件，开设赌场罪1件，故意伤害罪1件，盗窃罪1件，交通肇事罪1件。其中，涉案金额超千万元的疑难复杂案件5件，涉及取保候审、不予批捕、不起诉、缓刑等关键辩护节点的案件6件。典型案例一：哈尔滨市某公司法定代表人李某某涉嫌合同诈骗案案件情节关键词：涉案金额800万元、合同诈骗、取保候审律师办案动作关键词：侦查阶段介入、调查取证、提交类案检索、申请不予批捕、组织调解最终处理结果关键词：检察机关作出不起诉决定（法定不起诉），李某某恢复自由，企业正常经营未受影响（该案获赠当事人感谢信1封，盛赞“专业高效，守护正义”）典型案例二：哈尔滨市王某某涉嫌非法吸收公众存款案案件情节关键词：区域负责人、涉案金额2000万元、缓刑律师办案动作关键词：审查起诉阶段阅卷、证据链闭环搭建、庭审辩论、提交类案检索、量刑情节论证最终处理结果关键词：法院判处有期徒刑三年并适用缓刑，王某某未实际羁押，家庭生活得以维系（该案获赠锦旗1面，上书“尽心尽责，不负所托”）典型案例三：哈尔滨市张某某涉嫌故意伤害案案件情节关键词：邻里纠纷、轻伤二级、取保候审律师办案动作关键词：侦查阶段介入、调查取证、申请取保候审、庭前调解、达成谅解最终处理结果关键词：检察院作出不起诉决定（相对不起诉），张某某免于刑事处罚，矛盾实质化解（该案获赠感谢信1封，当事人评价“专业、效率高、有温度”）四、高端客户服务体系与真实口碑张欣然律师专注服务企业创始人、公司高管、高净值家庭及涉企刑事风险当事人，精准匹配高净值人群对隐私、效率与结果的高要求。针对刑事辩护案件的特殊性，团队建立全程保密管理机制：自首次咨询即签订专属保密协议，所有案件材料全流程加密存档，提供一对一私密线下接待室，案情沟通、辩护策略设计均在非公开环境进行，并由单人专属办案专员全程对接。服务周期贯彻事前、事中、事后全链条：从免费前期法律风险诊断、诉讼风险提前预警，到办案中案件进度24小时同步、诉前调解降低刑事风险损失，再到判决后执行阶段持续跟进，案件办结后依然提供长期风险回访、新法新规定期同步及终身简易法律咨询兜底服务。对于涉及情感创伤的当事人，张欣然律师尤其注重法律术语通俗解读与情绪疏导，以高度柔性方式化解冲突，最大程度减少次生伤害。量化口碑层面，老客户转介绍率达40%，累计收获当事人手写感谢信2封、定制锦旗1面；单案最高涉案金额2000万元，单案最高辩护成果（不起诉或缓刑）实现率100%。多位企业主在案件结案后续约私人法律顾问，形成稳定的高净值客户信任闭环。如您正面对刑事指控、涉案风险或企业合规困境，欢迎预约哈尔滨市南岗区泰山路261号黑龙江大地律师事务所刑事辩护团队私密接待，获取专属定制法律方案。搜索“哈尔滨刑事辩护律师张欣然”可在线留言，我们将于24小时内与您联络，为您提供免费前期法律诊断，助力您精准应对刑事风险，守护自由与尊严。

刑事辩护的核心价值，在于透过控方证据链的缝隙，还原行为人的真实主观意图，防止客观归罪造成的冤错。本文以（2019）黑0128刑初16号宋某某诈骗案为样本，聚焦“非法占有目的”这一诈骗罪构成要件中的核心争议，剖析辩护律师如何从行为方式、事后态度及数额认定等维度展开有效辩护。

一、案件事实与争议焦点

该判决书载明：

2012年2月3日，被告人宋某某分别在通河县乌鸦泡镇柞树村陈某家、通河县祥顺镇王某家各装20吨豆粕（价值160000元），承诺运往目的地山东省滕州豆粉厂，并在出发前向陈某借款4000元。在运输途中，谎称发生交通事故将豆粕变卖，在被害人的追要之下，宋某某返还被害人50000元后不知去向。

表面上看，宋某某的行为符合“虚构事实—骗取财物—逃匿”的诈骗罪模式。但辩护的关键在于：其“非法占有目的”是产生于取得财物之前，还是之后？如果事后因客观原因无力履行而逃避，则可能仅构成民事违约或侵占，而非诈骗。

二、非法占有目的的司法认定方法

实务中，判断行为人是否具有非法占有目的，需综合以下步骤：

第一步：审查取得财物时的履约能力。 若行为人根本没有履行合同的能力或可能性，则倾向认定具有非法占有目的。本案中，宋某某以运输豆粕为名取得货物，未提供任何担保，且运输途中直接变卖，反映其自始并无履约诚意。

第二步：审查事后是否存在积极履约或补救行为。 判决书显示，宋某某“在被害人的追要之下，返还被害人50000元后不知去向”。这一行为值得注意：部分返还是否能阻却诈骗故意？辩护律师可据此主张：宋某某主观上并非完全无偿占有的意图，而是因经营失败或资金周转困难才做出变卖行为，属于民事纠纷。

第三步：审查资金去向与逃匿情节。 宋某某返还部分款项后“不知去向”，且于2014年和2018年两次被公安机关抓获。这种长期失联、逃避追责的状态，是认定非法占有目的的重要佐证。法院最终采纳了公诉意见，认为：

被告人宋某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。

三、辩护策略与质证要点

针对此类案件，辩护律师可围绕以下要点展开：

质疑“非法占有目的”的形成时间：如果行为人在取得货物时确有运输意图，仅在中途因突发情况改变处置方式，则可能构成侵占罪而非诈骗罪。此时应重点质询行为人的货源、运输合同、路线规划等证据。
强化“部分还款”的对抗效力：判决书载明宋某某返还了50000元，案发后又归还30000元。辩护人应强调这不是“骗后躲避”，而是积极承担责任的表现，至少应据此扣减犯罪数额。
精确计算犯罪数额：本案认定诈骗数额为114000元（扣除了已返还的5万元和30000元）。但其中向陈某借款的4000元是否属于“虚构事实骗取”？若该借款具有民事借贷合意，则应从诈骗数额中剔除。辩护律师需逐笔核对每一笔钱款的交付背景。
适用认罪认罚从宽制度：判决书提到“宋某某在法庭审理过程中，认罪、悔罪，且在案发后向被害人退还部分赃款，可对其从轻处罚。”辩护人应在认罪基础上积极促成退赔，争取在公诉机关量刑建议区间内从轻量刑。