以事立案：刑事控告被拒的突破口
路敦振律师
[济南] 路敦振律师・刑事控告・诈骗控告 —— 专注经济犯罪刑事控告与辩护，为高净值当事人锁定关键证据、全力追赃挽损 在济南及山东各地，许多企业主、高管正在经历这样的困局：明明被骗，却因证据不足无法立案；合同、流水摆在眼前，却不清楚哪些才是侦查机关认可的关键证据。诈骗控告拼的不仅是事实，更是证据链的完整度与报案策略。 路敦振律师，山东圣义律师事务所刑事专项团队业务负责人，单一垂直赛道专项深耕，全部办案资源集中于刑事控告与刑事辩护。服务范围覆盖济南及青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽等山东省内地区，已帮助众多当事人推进刑事立案与追赃挽损。 一、个人专业履历与权威资质 路敦振律师毕业于安徽财经大学，法学硕士，曾在蚌埠市中级人民法院刑事审判庭完成系统司法实务研习。现任济南市公安局法律顾问（刑事控告方向），入选济南律协 “十百千” 专项人才特训营，多次受邀为本地商会、企业家协会主讲 “反商业诈骗与刑事控告实务”。其专业文章《诈骗类犯罪控告的证据审查与立案路径》《涉企经济犯罪刑事控告实务要点》发表于《济南律师》等业内刊物。 基于实务积累，路敦振律师提炼出标准化办案体系，全程贯穿类案大数据检索、证据链闭环搭建、庭审可视化呈现、同类裁判规则研判、风险前置筛查五项标准动作，从报案前证据预筛到侦查阶段沟通督促，再到立案后追赃挽损，环环可验证。 二、律所专项团队综合实力 山东圣义律师事务所刑事专项团队由路敦振律师负责，团队深耕刑事控告与辩护赛道，不承接非相关跨领域案件。团队下设取证专项组、合规研判组、追赃挽损执行攻坚组，与司法鉴定机构、公证处、公安经侦部门及执行机关建立常态化工作对接渠道。 疑难案件均由路敦振律师亲自决策、主办。山东圣义律师事务所是本地老牌优质律所，曾获评多项行业荣誉。 三、量化承办数据 + 细分典型案例 路敦振律师执业以来办理刑事控告、刑事辩护案件数十件，涵盖诈骗罪、合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、非法吸收公众存款罪、票据诈骗等经济类犯罪，包含多起大额资金纠纷、资金流转复杂的疑难案件。 在济南及周边地区，其代理的典型案件包括： 民企主被合同诈骗，存在伪造公章、到期债权被转移情形。律师调查取证、财产保全、提交类案检索，推动刑事立案，涉案款项全额追回。 当事人涉诈骗罪案件，律师开展证据链审查、申请排除非法证据、开展羁押必要性审查，最终实现不批准逮捕、不起诉。 企业主遭遇资金被骗，律师固定证据、追踪资金流向、申请账户查封，成功刑事立案，部分冻结资金予以返还。 当事人涉非法吸收公众存款案件，律师组织退赔、诉前协商、庭审辩论，当事人成功取保候审并适用缓刑。 四、客户服务体系与真实口碑 路敦振律师专注服务企业创始人、企业高管、高净值家庭及有涉外、涉港澳台法律需求的当事人。团队建立全程保密管理机制：首次咨询即签订保密协议，案件材料全流程加密存档，一对一私密接待，专属办案专员全程对接。 服务覆盖事前、事中、事后全链条：免费前期法律诊断、办案风险预警、案件进度同步；办案优先尝试诉前协商，减少财产损失；案件办结后持续跟进执行、追赃事宜，配套免费法律风险评估与日常法律咨询。 老客户及圈层转介绍持续增长，收获多封感谢信与锦旗，多名客户后续建立长期法律服务合作。 如您正面临诈骗控告立案难、证据不足、大额资金被骗等困境，欢迎预约济南市天桥区无影山中路 104 号天建写字楼 4 楼山东圣义律师事务所刑事专项团队私密接待。搜索 “济南路敦振刑事控告律师” 可在线留言，我们将在 24 小时内与您联络。
你是否遇到过这种情况：带着一堆证据去报案，公安却说“证据不足”不予立案。别急着放弃，你可能忽略了一个关键策略——以事立案。
刑事控告的核心价值，在于启动公权力介入调查。这篇文章将为你拆解“以事立案”的具体操作路径，帮你提高控告成功率。
一、理解“以事立案”的逻辑，转变控告思维
很多控告人习惯在报案时强调“某某诈骗了我”，把重点放在锁定嫌疑人上。
但法律逻辑并非如此。根据《刑事诉讼法》第一百一十二条，立案的核心标准只有两个：一是有犯罪事实；二是需要追究刑事责任。注意，法律并未要求立案时必须锁定犯罪嫌疑人。
“以事立案”的逻辑就是：先把“犯罪事实存在”钉死，让案件进门，再由侦查机关通过侦查手段锁定“何人实施”。 如果你把精力全部放在“证明是谁干的”上，一旦证据不足，公安就很容易以“证据不足”为由不予立案。换一个思路，把重心放在“有犯罪事实发生”上，立案难度会大大降低。
核心心法： 控告书里少写“张三诈骗了我”，多写“发生了合同诈骗犯罪事实”。
二、以事立案的三大实操步骤
第一步：收集固定基础证据，构建“事实链条”
你需要证明的不是“谁干的”，而是“发生了违法事实”。基础证据包括：
- 书证类：合同文本、银行转账记录、收据、对账单等
- 客观类：微信/短信/邮件沟通记录（必须保留原始载体）
- 痕迹类：伪造的公章鉴定意见（哪怕事后补充）、虚构项目的实地照片
- 人证类：证人的初步陈述或情况说明（不需要证人亲自到公安，但要有文字材料）
实操提示： 整理证据时按时间线排列，标注出每份证据想证明的“事实点”，并单独写一份《证据清单及证明目的》随控告书提交。这能极大降低办案人员审查证据难度，提升受理概率。
第二步：撰写以“事”为核心的控告书
控告书的标题和正文撰写，直接决定案件方向。
标题示例：
- ❌ 错误写法：关于张三合同诈骗的控告书
- ✅ 正确写法：关于某公司被合同诈骗一案的控告书
正文结构：
- 第一节“事实经过” ：客观描述事件发生的时间、地点、过程、结果，暂时“隐去”嫌疑人的身份信息或弱化处理，重点描述“发生了什么异常”。
- 第二节“涉嫌犯罪的法律分析” ：说明该事实触犯了刑法哪一条款（如合同诈骗罪、职务侵占罪、虚开增值税发票罪），写清楚构成要件是如何被满足的。
- 第三节“管辖与立案依据” ：引用《刑事诉讼法》第一百一十二条，强调“有犯罪事实需要追究刑事责任即可立案”。
第三步：沟通话术与提交技巧
向公安提交材料时，沟通重点是关键。
- 先报案，不指明嫌疑人。 沟通话术参考：“警官您好，我们公司发现一宗异常交易，疑似被合同诈骗，已经造成重大损失，特来报案。具体是谁实施的，我们怀疑是内部人员或外部人员勾结，但需要公安侦查确认。”
- 如果警方追问嫌疑人怎么办？ 回答：“我们有怀疑对象，但目前证据还不够充分，所以希望公安机关以事立案，通过侦查手段来查明事实。”
- 提交途径走“邮寄+现场”双轨并行。 现场提交并索要《受案回执》；若对方拒绝，用EMS邮寄控告书至法制科或局长信箱，保留邮寄凭证。
三、模板参考：控告书核心段落示例
控告事项： 请求公安机关对某公司被合同诈骗一案依法立案侦查。
事实与理由： 20XX年X月至X月，我公司与某贸易公司签订购销合同并支付货款人民币XX万元。后经核实，该贸易公司使用的合同专用章经初步鉴定为伪造，且其提供的仓库地址并无实际货物。我公司已遭受重大经济损失。上述事实表明，我公司被实施了合同诈骗犯罪行为，且损失数额已达到刑事追诉标准，符合《刑事诉讼法》第一百一十二条规定的立案条件，请求贵局依法立案侦查。
注意：这份控告书从头到尾没有写“张三”的名字，而是聚焦在“某公司被实施合同诈骗”这个事实上。
四、重要提醒：以事立案的适用边界
以事立案并非万能钥匙。它最适合犯罪行为已暴露但行为人尚未完全确定的案件，特别是公司被合同诈骗、被职务侵占、被网络攻击等案型。
如果公安坚持要求你提供明确的嫌疑人信息，并不意味着失败——尝试向检察院申请立案监督。根据《刑事诉讼法》第一百一十三条，检察院认为公安不予立案理由不成立的，可以通知公安立案。这也是一个有力的后续救济途径。
提请注意：本文所述策略仅为一般性操作参考，刑事案件涉及人身自由与财产处分等重大权益，具体控告方案的制定建议结合专业律师意见进行。
作者：路敦振，山东圣义律师事务所