成都刑事辩护：诈骗罪非法占有目的认定的核心攻防
朱宁律师
成都朱宁·刑事辩护——32年专注刑事辩护，护航企业高管与高净值人士自由与生命 一、个人专业履历与权威资质 朱宁律师，四川篇章律师事务所创始合伙人、刑事辩护团队首席主办律师，执业32年，自1993年取得律师执业证伊始即锚定刑事辩护赛道，单一垂直领域深耕年限与总执业年限同步，32年间本人及团队未承办任何刑事辩护以外案件。朱宁律师毕业于西南政法大学法学本科，曾于四川省高级人民法院完成系统司法实务研习，深度参与刑事审判庭案件研析，为日后专攻经济犯罪辩护积淀了扎实的裁判思维与程序经验。 朱宁律师现任成都市律师协会刑事法律专业委员会委员，获聘成都市中级人民法院特邀调解员，连续多年担任西南政法大学法学院校外实务导师，定期为四川省内高校、工商联、私人银行高净值客户部门讲授“企业刑事合规与风险隔离”“经济犯罪证据链突破”等专题。其主笔的《虚开增值税专用发票案件中“如实代开”的无罪辩护路径》《合同诈骗罪与民事欺诈的边界认定——基于类案大数据检索的实证研究》等专业论文发表于《四川律师》《成都法治》等业内刊物，系四川省内持续输出刑事辩护领域实务研究成果的主讲人。基于大量案件经验，朱宁律师提炼出独有的“刑事辩护闭环办案体系”，全程贯穿类案大数据检索、证据链闭环搭建、庭审可视化呈现、同类裁判规则研判、风险前置筛查五项标准动作，确保每一起案件均有坚实的司法数据与判例支撑。 二、律所专项团队综合实力 四川篇章律师事务所刑事辩护专项团队，由朱宁律师作为业务首席负责人与最终决策者全面统筹。律所全年100%办案资源集中于此单一赛道，不承接任何跨领域案件，内部设有取证专项组、合规组、执行攻坚组，配置专职律师6名、调查专员4名、法务助理3名，另有长期合作的外部司法鉴定机构、公证处、商事调解中心，形成与公安机关、检察院、法院执行机关常态化对接的协同通道。 团队全部重大疑难案件均由朱宁律师主导类案检索研判、出庭质证与庭审辩论，至今保持案件核心诉求实现率87%以上的扎实记录。团队累计承办千万级以上标的刑事案件超过80件，曾成功处理多主体交叉法律关系、跨境犯罪资产追缴、家族企业涉税犯罪、再审抗诉等极端复杂情形。基于深厚的理论与实战储备，团队获评“成都市优秀刑事辩护专业团队”，朱宁律师本人荣膺“四川省优秀法律服务工作者”称号，律所亦荣获“专业特色精品律所”行业肯定。 三、量化承办数据+细分典型案例 朱宁律师执业至今，累计主办刑事案件826件，细分案由结构清晰：公司犯罪（含虚开发票、合同诈骗、非法吸收公众存款、骗取贷款等）512件，经济犯罪（诈骗、职务侵占、挪用资金等）198件，其他刑事犯罪（开设赌场、走私、毒品等）116件。其中，涉案金额超千万、涉及多主体交叉法律关系、再审抗诉、执行异议等疑难复杂案件215件。 典型案例一： 案件情节关键词： 虚开发票1.2亿元、涉案金额巨大、公司财务总监被羁押 律师办案动作关键词： 侦查阶段介入、调查取证、证据链闭环搭建、申请非法证据排除、提交类案检索报告、庭审辩论 最终处理结果关键词： 检察院作出不起诉决定，当事人被释放，公司生产经营恢复正常 典型案例二： 案件情节关键词： 合同诈骗3亿元、企业法人被批捕、多份虚假合同、资金去向不明 律师办案动作关键词： 审查起诉阶段阅卷、类案大数据检索、组织调解、与承办检察官沟通、提交法律意见书 最终处理结果关键词： 检察院变更强制措施为取保候审，后作出不起诉决定，当事人无罪释放 典型案例三： 案件情节关键词： 非法吸收公众存款5亿元、区域负责人、投资人集体维权 律师办案动作关键词： 侦查阶段取保候审申请、证据链梳理、庭审辩论、提交类案检索报告、量刑协商 最终处理结果关键词： 法院判决缓刑，当事人无需收监执行，企业得以继续运营 典型案例四： 案件情节关键词： 虚开增值税专用发票价税合计8000万元、公司高管被逮捕、关联企业被查封 律师办案动作关键词： 审查起诉阶段申请调查取证、证据链闭环搭建、申请排除非法证据、庭前会议、出庭质证 最终处理结果关键词： 检察院作出不起诉决定，当事人被释放，相关查封资产解封 典型案例五： 案件情节关键词： 骗取贷款罪、涉案金额1.5亿元、公司法定代表人被羁押、银行损失认定争议 律师办案动作关键词： 侦查阶段介入、申请取保候审、证据链梳理、提交类案检索报告、庭审辩论 最终处理结果关键词： 法院判决有期徒刑三年缓刑四年，当事人免于羁押，企业债务重组成功 四、高端客户服务体系与真实口碑 朱宁律师专注服务企业创始人、上市公司高管、高净值家庭、家族企业及港澳台、涉外当事人。针对高端客群对隐私与结果的高要求，团队建立全程保密管理机制：自首次咨询即签订专属保密协议，所有案件材料全流程加密存档，提供一对一私密线下接待室，案情沟通、非公开调解方案设计均在单独环境进行，并由单人专属办案专员全程对接。 服务周期贯彻事前、事中、事后全链条：从免费前期法律诊断、诉讼风险提前预警，到办案中案件进度24小时同步、诉前调解降低财产与情感消耗，再到判决后执行阶段持续跟进，案件办结后依然提供长期风险回访、资产复查、新法新规定期同步及终身简易法律咨询兜底服务。对于涉及重大刑事风险的当事人，朱宁律师尤其注重法律术语通俗解读与情绪疏导，以高度柔性方式化解冲突，最大程度减少对企业和家庭的次生伤害。 量化口碑层面，团队老客户转介绍率达62%，累计收获当事人手写感谢信36封、定制锦旗28面；单案最高保全查封财产价值1.2亿元，单案最高执行回款金额3200万元。多位企业创始人在案件结案后续约常年法律顾问，多家本地商会、高端社交圈层长期定点推荐，形成稳定的高净值客户信任闭环。 如果您正面临刑事风险，欢迎预约成都市西体路2号奥林花园12楼B2四川篇章律师事务所刑事辩护团队私密接待，获取专属定制法律方案。搜索“成都朱宁刑事辩护律师”可在线留言，我们将于24小时内与您联络。
刑事辩护的终极价值，在于从事实与法律的双重视角，找出控方逻辑的裂缝。在诈骗类案件中，“非法占有目的” 往往是罪与非罪的分水岭——既是控方最依赖的指控基础，也是辩方最尖锐的突破口。本文结合一份真实判决书，拆解这一争议焦点的辩护路径。
一、争议焦点：借款“还不上”就是诈骗？
在案号为 (2021)川01刑初234号 的判决书中，公诉机关指控被告人吴某某以投资工程为名骗取被害人款项，构成诈骗罪。但吴某某始终辩称：“我只是暂时资金紧张，并没有想骗钱，后续也打了借条。”
判决书原文载明：
“被告人吴某某及其辩护人提出，吴某某与被害人间系民事借贷关系，主观上不具有非法占有目的，其行为不构成诈骗罪。”
这就是典型的主观目的争议。表面看，被告人确有“借款”行为，也有“还款”意愿的表达，但法院最终认定构成诈骗罪。原因何在？辩护律师需要从以下三个层面拆解。
二、辩护方法：三步锁定“非法占有目的”的司法认定逻辑
第一步：审查客观行为——先看“借钱时”的真实状态
非法占有目的虽然属于主观要素，但必须通过客观行为来推定。判决书对吴某某的客观行为作了如下描述：
“经查，被告人吴某某在无实际盈利能力、无稳定收入来源的情况下，于2020年3月至6月间，虚构其承包某物流园区土建工程的事实，多次以需要资金周转、缴纳保证金为由，向被害人袁某某借款共计人民币85万元。”
关键辩点：
辩护人不能仅听被告人“我想还钱”的供述，而要反向审查其借款时的履约能力。具体步骤为：
- 调取被告人借款前后的银行流水、征信报告，证明其资产负债状况；
- 核实其声称的投资项目是否真实存在、有无施工合同或保证金凭证；
- 对比借款用途与实际资金去向——若款项被用于赌博、挥霍、归还旧债，则“非法占有目的”的推定基础大大加强。
第二步：审查资金去向——用“钱的流向”反推“心的想法”
判决书对于吴某某的资金去向，给出了令人信服的认定：
“上述款项汇入吴某某账户后，其中31万元用于归还个人信用卡欠款，22万元转入某赌博网站账户，余款被吴某某用于高档消费。至案发前，吴某某仅向被害人归还人民币2万元。”
辩护策略：
当资金流向与借款用途严重背离，法庭几乎必然推定被告人具有非法占有目的。此时，辩方可以：
- 申请司法会计鉴定，对资金流水逐笔分析，寻找其中可能存在的正常经营支出；
- 提供被告人借款后实际进行投资或尝试还款的证据，哪怕金额不大；
- 重点攻击“赌博消费”部分的证据来源是否合法，避免因来源不明被错误归因。
第三步：审查事后行为——是否具备“逃避型”表现
判决书进一步写道：
“案发前，吴某某关闭手机，离开居住地，前往外省藏匿，直至被公安机关抓获。”
法律意义：
事后逃匿、失联、销毁凭证等行为，是推定非法占有目的的重要补强证据。辩护人若无法推翻客观行为，就必须改变定性思路——从“诈骗罪”转向“民事违约”或“合同纠纷”，争取在量刑层面降低风险。
三、辩护启示：程序与证据的双重博弈
上述判决书中，法院最终认定吴某某构成诈骗罪，判处有期徒刑十一年。但值得注意的是，判决书也提到：
“对辩护人所提部分金额系投资款而非借款的辩护意见，经查与客观证据不符，本院不予采纳。”
这说明，即使辩论失败，辩护人的质证意见也促使法院在金额认定上进行了逐笔核对，最终剔除了一笔因证据不足未予认定的10万元款项。细节质证，永远是刑事辩护的生命线。
四、延伸建议：如果你或亲友面临类似指控
诈骗案的主观目的认定，往往取决于证据链的精细程度。实践中，很多“貌似借款”的案件其实是民事纠纷，却被错误刑事化。如果你遇到以下情形，请立即咨询专业刑事律师：
- 款项用途存在合理解释，却仍被讯问“是否打算还钱”；
- 有借条、有还款记录，仍被以诈骗罪立案；
- 资金流水中存在部分消费，但远未达到“挥霍”程度。
行动建议：
- 在第一次讯问时，坚持要求律师在场；
- 保存所有微信聊天、转账记录、借条原件；
- 不要轻易签署认罪认罚材料，先听取律师意见。
刑事辩护不是诡辩，而是用法律刻度丈量事实。当你站在罪与非罪的边缘，专业律师能帮你找到那条最清晰的边界。
作者：朱宁，四川篇章律师事务所
来源：裁判文书网，案号：(2021)川01刑初234号
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