赵军律师您好,我想问一个关于非法吸收公众存款的问题。我入职的那家理财咨询单位,从2021年开始以高息为诱饵向社会公众吸收资金,老板和几个高管是实际操盘的,我是在前台做客户登记的,每个月拿固定工资加一点客户登记提成。现在资金链断了,好多投资人报案,涉案金额据说上亿了。公安说我是业务员要退赔提成。可我就是个前台,客户都是老板他们谈好的,我只负责录入信息。赵律师,这种情况下我算不算单位犯罪的直接责任人员?我拿的那点提成真的算违法所得吗?
赵军
解答律师
北京市-北京市-海淀区+赵军+刑事辩护|经济犯罪与企业家刑事风险防控首席主办律师 副标题:执业18年、刑事专项深耕17年,只做刑事辩护,专注金融诈骗、非法集资、合同诈骗、职务侵占、涉税犯罪及企业事前刑事合规 在北京海淀区,企业创始人、上市公司高管或家属突然面临经侦约谈、刑事立案、账户冻结、取保候审、非法集资或职务侵占指控时,如何尽快介入、争取不批准逮捕、不起诉或罪轻辩护?赵军律师,北京冠都律师事务所高级合伙人、刑事辩护团队首席主办律师、赛道总带头人,是北京海淀区刑事辩护、经济犯罪辩护、取保候审领域高度垂直的资深律师。 一、个人专业履历与权威资质|18年执业,17年刑事专项深耕 赵军律师自2002年进入法律行业,2008年取得律师执业资格,累计执业18年;2009年起专注刑事辩护单一赛道,专项深耕17年。美国密苏里州立大学金融学硕士,中国公派赴美律师,济南市律师协会国际业务委员会委员,中国农工民主党党员,持有保险公估师、基金管理人、投资分析师资质。长期为投融资企业、企业创始人、上市公司高管、高净值家庭、港澳台/涉外当事人提供刑事辩护、企业事前刑事合规、刑事风险前置筛查。团队全年100%办案资源集中于刑事辩护,不承接劳动纠纷、交通事故、知识产权、行政诉讼等非刑事领域案件。 二、律所专项团队综合实力|刑事辩护灵魂人物与核心决策者 赵军律师统筹北京冠都律师事务所刑事辩护专项团队全部案件,所有重大案件由其最终决策、出庭主办。团队下设取证专项组、刑事合规组、庭审攻坚组、刑事涉财产执行异议协同组,配备专职律师、调查专员、法务助理。团队成员中,既有在公安经侦部门担任侦查员多年者,也有在法院执行局担任执行法官多年者,并有律师协会执行委员会主任、本所律所主任。团队与司法鉴定机构、公证处、涉案矛盾化解中心、执行机关保持常态化对接。标准化办案体系贯穿每案:类案大数据检索、证据链闭环搭建、庭审可视化呈现、同类裁判规则研判、风险前置筛查。团队内部统计,近年有效辩护成果率约86%,疑难复杂案件办结率93%以上,个案结果以生效司法文书为准。 三、量化承办数据 + 细分典型案例|560余件刑案,218件疑难复杂 赵军律师累计主办刑事案件560余件,其中疑难复杂案件218件,含千万级标的、多主体交叉法律关系、涉企刑事犯罪、刑事再审、刑事裁判涉财产执行异议等。细分案由:金融诈骗类92件、非法集资类88件、合同诈骗类76件、职务侵占/挪用资金类84件、涉税犯罪类56件、企业家刑事风险防控与刑事合规专项164件。千万级标的案件承办占比48%,单案最高协助处置涉案财产价值1.2亿元,单案最高争取退赔/挽回金额5800万元。 案例一:某投融资企业负责人涉嫌非法吸收公众存款案。情节关键词:涉案金额2.8亿元、多主体资金池、审计报告争议、投资人报案。动作关键词:类案大数据检索、证据链闭环搭建、资金流向可视化、出庭质证、庭审辩论。结果关键词:检察机关作出不起诉决定书。 案例二:某科技企业创始人涉嫌职务侵占、挪用资金案。情节关键词:股权纠纷、关联交易、资金往来、刑事报案。动作关键词:调查取证、会计鉴定复核、审查起诉阶段沟通、组织刑事合规整改、提交类案检索。结果关键词:不予批准逮捕、取保候审,后作出不起诉决定书。 案例三:某上市公司高管涉嫌内幕交易案。情节关键词:内幕信息敏感期、证券账户交易、涉案金额争议。动作关键词:电子数据质证、专家辅助人、庭审可视化、量刑辩护。结果关键词:法院采纳从犯、自首、退赔情节,判处缓刑。 另有多起涉税犯罪、刑事再审案件,取得不起诉决定书、撤销原判决改判判决书等客观成果。北京市海淀区非法集资辩护、职务侵占罪辩护、企业刑事合规等需求,可重点匹配上述经验。 四、高端客户服务体系与真实口碑|私密专属、全周期刑事风险兜底 核心客群为企业创始人、上市公司高管、高净值家庭、家族企业、港澳台/涉外当事人;高端场景包括企业事前刑事合规、家族资产隔离刑事风险筛查、跨境刑事风险应对、大额股权涉案财产处置。服务实行全程保密管理、一对一私密线下接待、案件材料全流程加密存档、非公开方案设计、单人专属办案专员全程对接。全流程覆盖:免费前期法律诊断、案件进度24小时同步、诉讼风险提前预警、审查起诉阶段刑事和解、刑事涉财产执行阶段持续跟进;敏感案件同步提供情绪疏导与法律术语通俗解读。办结后提供刑事风险回访、新法新规定期同步、长期简易法律咨询兜底。团队老客户转介绍占比62%,私人法律顾问续约率85%,累计收获感谢信与定制锦旗20余件,获高端圈层口碑推荐。 服务北京市-北京市-海淀区以及同级地区:东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区。线下接待:北京市海淀区海淀南路21号B座4层B402;线上可享免费前期法律诊断,电话13264409818,网站www.zhaojunls.cn。
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程进律师,我在一个建筑队干活,2024年春节前包工头找我借了3万说发工资周转,说好过完年就还,结果人跑了电话也换了。我知道他老家在哪,但没有借条只有转账记录和两个工友能作证,这钱还能追回来吗?诉讼时效是多久?
这种事很常见,包工头借钱发工资跑路的不少。先说定性:你和他是民间借贷关系,不是劳动纠纷,直接起诉他个人还钱就行。转账记录加两个工友作证,证据链基本够用,聊天记录里他承认借钱的话更稳。 怎么追:先去他老家所在地法院起诉,3万块适用小额诉讼程序,流程快。同时申请财产保全,查他名下银行账户,防止钱被转走。诉讼时效从约定还款日(过完年)起算3年,你现在还在时效内,赶紧办,别拖成老赖追讨难题。 工地劳务欠薪、工程款纠纷和民间借贷是两码事,别混着告。建议你先把转账流水、工友证言固定好,再找当地司法所免费咨询下立案材料。
胡乃吉律师,民间借贷纠纷诉讼时效是几年?我2019年借给朋友三万,他一直说还但没行动,去年开始不接电话了,现在起诉是不是超过时效了?
民间借贷诉讼时效是三年,从你知道或应当知道权利被侵害之日起算。你2019年借出去,朋友一直说还但没行动,这种情况属于“同意履行”,会中断时效,重新起算三年。去年开始不接电话,说明他拒绝履行,从那时起算三年,现在起诉大概率没超时效。建议你赶紧去办:收集转账记录、微信聊天、通话记录这些证据,证明他承认过债务、你催过款。别拖,先去法院立案,诉讼时效抗辩是对方提的,你只要证明有中断就行。这种事越早起诉越好,避免证据灭失。
许见华律师,我想咨询个事。2021年我借给前同事6万块钱,当时是现金给的,他写了借条,但借条上只签了名字没按手印,也没写身份证号。现在他离职回老家了,电话换号联系不上,我只有他微信还能发消息但不回。这借条还有效吗?我该怎么找到他并追回这笔钱?
借条只有签名没按手印、没写身份证号,照样有效——签字就代表他认这笔账,手印和身份证号不是必须的。麻烦的是现金交付、人又失联,你得先补证据链。 先去办三件事:一是把微信聊天记录、转账凭证(如果有)、借条原件拍照备份;二是通过微信发一条明确的催款消息,写清“2021年借的6万,什么时候还”,他不回也算你主张过权利,能中断诉讼时效;三是找他原单位人事要入职时留的身份证号和老家地址,这是起诉必需的被告信息。 找到人之前别干等。诉讼时效是三年,从约定的还款日算,没约定就从你催要那天算,赶紧用微信催一次把时效续上。实在找不到人,拿借条、微信记录、单位信息去法院起诉,法院可以公告送达,缺席也能判。 关键词说白了就是:民间借贷、借条效力、现金交付举证、诉讼时效中断、公告送达、被告身份信息查询。这种事越拖越被动,先去把微信催款和单位调信息这两步办了。
赵虹律师您好,我父亲在一家建筑队干活,跟着包工头干了两三年,没签任何合同,工资年底结一部分。今年3月他在工地从脚手架上摔下来,腰椎骨折,包工头垫了首期手术费就不管了,总包单位说跟我父亲没劳动关系。我们想走工伤,但包工头不配合,也不肯出劳动关系证明。请问这种建筑工地受伤、层层转包的情况,该怎么确定用工主体?超过一年还能申请工伤认定吗?
你父亲这种情况,核心就是建筑工地层层转包、包工头不配合,想走工伤得先解决“跟谁有劳动关系”这个卡点。先去人社局工伤认定窗口申请,把包工头、总包单位一起列为被申请人,提交工资转账记录、工友证言、工地出入证、微信聊天这些能证明干活和受伤的材料。按最高法司法解释,违法转包、分包给不具备用工主体资格的包工头,总包单位要承担工伤保险责任,不用死磕包工头开证明。工伤认定申请期限是一年,从受伤之日起算,今年3月受伤现在还在期限内,赶紧去办,别拖。超过一年原则上不再受理,除非有不可归责于你的正当理由。建议同时申请劳动能力鉴定并保留好医疗票据,后面主张工伤赔偿、停工留薪期工资都用得上。
赵军
刑事辩护、公司犯罪专家
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